【儀器網(wǎng) 時事聚焦】12月14日，西測測試(301306)發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分募投項目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施地點并延期的公告。西測測試于2024年12月12日分別召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施地點并延期的議案》，同意調(diào)整公司募投項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，并將該募投項目中“環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備”購置中的部分設(shè)備安裝實施地點由“陜西省西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)畢原三路2655號”調(diào)整至“陜西省西安市高新區(qū)西太路526號信息產(chǎn)業(yè)園一期”，同時將該募投項目預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日；同意調(diào)整募投項目“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資額度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)，并將該募投項目預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的信息，公司首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項目及使用計劃如下：
經(jīng)2022年8月15日公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，并經(jīng)2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流動資金。
經(jīng)2022年8月15日公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》，并經(jīng)2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用部分募集資金4,810.05萬元向公司控股子公司成都西測防務(wù)科技有限公司增資以實施募投項目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項目”。
經(jīng)2023年7月4日公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施地點和項目延期的議案》，同意公司將募投項目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項目”的實施地點由“成都高新區(qū)百川路 9 號”調(diào)整至“成都高新區(qū)(西區(qū))新航路 18 號 106 棟”，同時將該項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由“2023年7月26日”調(diào)整延長至“2024年3月31日”。
經(jīng)2023年8月16日公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，并經(jīng)2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流動資金。
經(jīng)2023年10月26日公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用自籌資金對部分募投項目追加投資及部分募投項目延期的議案》，并經(jīng)2023年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用自籌資金12,232.67萬元對募集資金投資項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”追加投資。
經(jīng)2023年12月12日公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司增資以實施新增募投項目的議案》，并經(jīng)2023年第五次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用部分超募資金8,000萬元向全資子公司武漢西測測試技術(shù)有限公司增資以實施新募投項目。
經(jīng)2024年8月7日公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)并延期的議案》，并經(jīng)2024年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司募投項目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項目”、“武漢檢測基地建設(shè)項目”調(diào)整投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)，并將“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項目”的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年3月31日延期至2024年12月31日。
經(jīng)2024年8月23日公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，并經(jīng)2024年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意公司使用剩余超募資金人民幣8,827.03萬元永久補(bǔ)充流動資金。
截至2024年10月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的使用進(jìn)度具體如下：
(一)本次調(diào)整部分募投項目的必要性及可行性
根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局于2024年6月發(fā)布的《2023年認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》，截至2023年底我國各類檢驗檢測機(jī)構(gòu)共計53,834家，同比增長2%，全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入約4,700.00億元，同比增長9%左右。公司主要從事軍用裝備和民用飛機(jī)產(chǎn)品的檢驗檢測。在軍用裝備檢測領(lǐng)域，結(jié)合中國自身的經(jīng)濟(jì)體量，中美關(guān)系的現(xiàn)狀和目前國際形勢的發(fā)展，中國國防開支還存在較大的增長空間。在民用飛機(jī)領(lǐng)域，隨著C919國產(chǎn)大飛機(jī)交付量的大幅增加，將進(jìn)一步帶動相關(guān)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展，檢驗檢測行業(yè)長期發(fā)展向好。同時，近期我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勁，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛圍繞低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。
檢驗檢測行業(yè)下游細(xì)分領(lǐng)域眾多，
電子元器件檢測篩選細(xì)分行業(yè)受到軍工行情階段性調(diào)整的影響，整體行情有所下滑。公司及同行業(yè)可比公司均受到行情調(diào)整的影響，未來市場行情能否恢復(fù)具有較大不確定性。因此，公司擬減少募投項目中電子元器件檢測篩選設(shè)備的購置。2022年度及2023年度，在“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”完成前，公司以自有資金購置了2,995.26萬元的環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備，為避免重復(fù)投資，公司擬減少該募投項目以募集資金對環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備的投資額。
從目前募投項目的實施情況來看，募投項目配套的項目預(yù)備費、項目開辦費、鋪底流動資金等預(yù)計需要支出的可能性較小，為提高現(xiàn)有募集資金的使用效率，公司擬將該等資金調(diào)整減少，增加工程建設(shè)及其他費用。未來若需要使用該等資金，公司擬以自有資金投入。
基于公司募投項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”及“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”實施情況、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，公司擬對募投項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”及“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整不涉及新增募投項目，具有必要性和可行性。
(二)本次調(diào)整募投項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施地點并延期情況
1、調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)及延期情況
結(jié)合募集資金的使用情況及未來計劃，為提高資金的使用效率，公司擬調(diào)整“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，即減少該募投項目預(yù)備費、鋪底流動資金、項目預(yù)備費等，增加工程建設(shè)及其他費用，但該募投項目總體投資額仍保持不變。
同時，由于電子元器件檢測篩選細(xì)分行業(yè)受到軍工行情階段性調(diào)整的影響，電子元器件檢測篩選行業(yè)整體行情有所下滑，公司擬減少該募投項目中電子元器件檢測篩選試驗設(shè)備的投資額，增加電磁兼容試驗設(shè)備?？紤]到在“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”完成前，公司以自有資金購買了一定數(shù)量的環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備，為避免重復(fù)投資，公司擬減少該募投項目以募集資金對環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備的投資額。綜上，具體調(diào)整情況如下：
本次募投項目在前期雖經(jīng)過充分的可行性論證，但實際執(zhí)行過程中受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)形勢變動和下游市場需求波動等方面因素的影響，如軍工行情階段性調(diào)整的影響，下游電子元器件檢測篩選需求有所下降。公司基于審慎原則進(jìn)行設(shè)備采購和項目建設(shè)，以提高募投項目整體質(zhì)量和募集資金使用效率，減緩了募集資金投資項目的實施進(jìn)度，因而募投項目整體實施進(jìn)度不及預(yù)期，無法在原定計劃時間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司決定將該募投項目原預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
2、調(diào)整實施地點情況
在綜合考慮設(shè)備體積大小、擬建成的西安總部檢測基地的容納能力以及現(xiàn)有租賃廠房的場地利用率后，公司擬對募投項目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項目”中“環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備”購置中的部分設(shè)備安裝實施地點進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下：
預(yù)計上述調(diào)整實施地點的熱真空設(shè)備占調(diào)整后設(shè)備投資總額的比例為33.10%。
(三)本次調(diào)整募投項目“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)并延期情況
公司擬調(diào)整“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”的投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)，即減少無形資產(chǎn)投入、項目預(yù)備費及項目開辦費等，增加設(shè)備購置、工程建設(shè)及其他費用。研發(fā)中心設(shè)備購置合同已經(jīng)簽訂，預(yù)計設(shè)備購置款超過原計劃投資額，公司擬以自有資金增加“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項目”46.00萬元，投資總額由3,916.25萬元增加至3,962.25萬元。具體調(diào)整情況如下：
受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)形勢變動和下游市場需求波動等方面因素的影響，公司基于審慎性原則進(jìn)行設(shè)備采購和項目建設(shè)，以提高募投項目整體質(zhì)量和募集資金使用效率，減緩了募集資金投資項目的實施進(jìn)度，整體實施進(jìn)度不及預(yù)期。公司決定將該募投項目原預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
四、本次調(diào)整部分募集資金投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施地點并延期對公司的影響
公司本次調(diào)整部分募投項目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實施地點并延期主要是根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境、公司各區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展需要及項目實施的實際情況而作出的審慎決策，不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形，不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常進(jìn)行，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
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